PrestationRisques, Bâle III et Solvabilité IIRéf. conseil-123660-cadrage-methode

Conseil

Cadrage de méthode et de périmètre (Reporting réglementaire)

Vous lancez le projet sur des bases validées avec les parties prenantes, sans reprise de périmètre en cours de route.

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Six collègues autour d'une longue table de réunion devant de hautes baies vitrées
  • 3 à 5 jourscharge indicative
  • Forfaitformat
  • au devisdémarrage

En bref

Résultat
Vous lancez le projet sur des bases validées avec les parties prenantes, sans reprise de périmètre en cours de route.
Idéal pour
Chef de projet, responsable PMO (Project Management Office, bureau de gestion de projet) ou directeur des systèmes d'information qui doit lancer une action sur le thème Reporting réglementaire et la faire accepter en amont.
Ce que vous obtenez
Note de cadrage : objectif, périmètre, méthode retenue, données nécessaires, jalons, charges et risques.
Prérequis de votre côté
Description du besoin, contraintes de calendrier, référentiel applicable, disponibilité des décideurs pour un atelier.
Durée et charge
3 à 5 jours
Format
Forfait
Comité de cinq personnes autour d'une table, un responsable tenant un document, un grand écran éteint derrière eux

Exemple construit

Faire accepter une démarche avant d'engager les travaux. Une direction doit lancer un chantier sur le thème Reporting réglementaire et ses fonctions de contrôle demandent un cadrage préalable. Un atelier réunit les décideurs ; la note de cadrage fixe le périmètre, la méthode et les jalons, puis elle est soumise au comité de pilotage avant le démarrage des travaux.

Beaucoup de projets sur le thème Reporting réglementaire se fragilisent au cadrage : périmètre flou, méthode non partagée avec les fonctions de contrôle, données indisponibles. Le cadrage de méthode fixe, en quelques jours, ce qui sera fait, comment, avec quelles données et avec quels points de validation, dans les banques, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion et chez les investisseurs institutionnels, où le dispositif de gestion des risques, les exigences prudentielles et les états adressés aux superviseurs engagent la direction effective comme la fonction de gestion des risques.

Nous animons un atelier avec vos décideurs et vos analystes financiers, puis nous rédigeons une note de cadrage que vous pouvez soumettre à votre comité de pilotage, à vos fonctions de contrôle ou à votre direction avant d'engager les charges. Elle sert ensuite de référence pour la recette du livrable ou l'évaluation de l'action.

Déroulé de la prestation

  1. Cadrage

    Nous reformulons la question à instruire, identifions les décideurs et les exigences réglementaires et contractuelles, et fixons le calendrier.

  2. Diagnostic

    Entretiens, lecture documentaire et analyse des données disponibles sur le thème Reporting réglementaire pour établir une base factuelle partagée.

  3. Scénarios

    Nous construisons deux à quatre scénarios comparés sur les coûts, les risques, les délais et l'acceptabilité par vos instances, par vos fonctions de contrôle et par le superviseur.

  4. Recommandation

    La note argumente une trajectoire, avec ses étapes, ses responsables et ses points de contrôle, prête pour un comité de direction. Elle ne constitue ni un avis juridique ni un conseil en investissement.

  5. Appui à la décision

    Nous présentons la note en comité et pouvons revenir à intervalles réguliers pendant la mise en œuvre, avec un livrable convenu à chaque échéance.

Livrables, format et conditions

Au terme de la prestation, vous disposez des éléments suivants, rédigés pour être présentés à votre direction, à votre audit interne ou à votre superviseur.

  • Note de cadrage validée avec vous
  • Liste des données et des accès à préparer
  • Calendrier avec points de validation

Format et charge : forfait, 3 à 5 jours. Idéal pour : chef de projet, responsable PMO ou directeur des systèmes d'information qui doit lancer une action sur le thème Reporting réglementaire et la faire accepter en amont. Prérequis de votre côté : description du besoin, contraintes de calendrier, référentiel applicable, disponibilité des décideurs pour un atelier.

Exemples d'usage

Une situation d'exemple dans lesquelles cette prestation a du sens. Ce sont des exemples construits à partir de situations courantes du secteur, pas des références clients ; les chiffres sont indicatifs et dépendent du périmètre et du contexte.

Faire accepter une démarche avant d'engager les travaux

Une direction doit lancer un chantier sur le thème Reporting réglementaire et ses fonctions de contrôle demandent un cadrage préalable. Un atelier réunit les décideurs ; la note de cadrage fixe le périmètre, la méthode et les jalons, puis elle est soumise au comité de pilotage avant le démarrage des travaux.

Questions fréquentes sur cette prestation

Comment se déroule une mission de conseil et que livrez-vous ?

La mission commence par un cadrage, puis un diagnostic, la construction de scénarios comparés et une note de recommandations présentée en comité. La charge indicative est de 3 à 5 jours, format forfait. Le livrable sur le thème Reporting réglementaire est rédigé pour être lu par votre direction et par vos fonctions de contrôle sans réinterprétation : chaque recommandation cite les exigences applicables, estime les coûts et les délais et désigne un responsable. Il s'agit d'une analyse d'organisation et de méthode, sans avis juridique ni conseil en investissement. Nous pouvons revenir à intervalles réguliers pendant la mise en œuvre, avec un livrable convenu à chaque échéance.

Quelle différence avec une formation sur ce thème ?

La formation donne à vos équipes les connaissances pour agir ; le conseil instruit une décision que vous devez prendre. Sur le thème Reporting réglementaire, la mission de conseil part de votre situation réelle, compare des options et recommande une trajectoire, là où la formation apporte des méthodes générales appliquées à vos cas. Le conseil éclaire la décision, sans la prendre à votre place ni engager votre responsabilité réglementaire. Lorsque la décision prise entraîne une évolution des pratiques, nous associons les deux dans un même plan, avec le même interlocuteur.

Intervenez-vous sur des modèles internes, des positions ou des portefeuilles réels ?

Nos missions portent sur la méthode, l'organisation, les données et les outils, avec des données publiques ou de test pour les calculs que nous construisons. Sur le thème Reporting réglementaire, si une revue exige un extrait réel, par exemple une série d'indicateurs ou un échantillon de contrôles, vous le préparez et l'anonymisez dans votre environnement. Nous ne traitons ni ordres, ni positions, ni projets d'opération non publics. Les hypothèses et le calibrage des outils que nous documentons restent les vôtres, et nos livrables ne contiennent aucune prévision de résultat ni aucune recommandation d'investissement.

Demander un devis

Indiquez le périmètre, les équipes concernées et l'échéance : première réponse sous 48 h ouvrées, devis ferme après l'échange de cadrage.

Réponse sous 48 h ouvrées. * Champs obligatoires.

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